Filipina memerintahkan Casino untuk menyimpan catatan digital klien

Filipina memerintahkan Casino untuk menyimpan catatan digital klien

Dewan Anti-Pencucian Uang di Filipina telah mengumumkan panduan yang akan melihat kasino bertanggung jawab untuk menyimpan catatan digital pelanggan mereka di pusat data mereka sendiri. Langkah ini bertujuan untuk mempromosikan penerapan langkah-langkah untuk memerangi pencucian uang di Filipina di antara kasino dan bisnis lain yang dicakup oleh Undang-Undang Anti-Pencucian Uang negara.

Dewan tahun lalu mengumumkan bahwa kasino akan diminta untuk membuat semua pemain menunjukkan dokumen identitas dan untuk menyimpan catatan aktivitas perjudian semua pemain setidaknya selama lima tahun.

Dalam perubahan pada Pedoman Pendaftaran dan Pelaporan Dewan untuk Kasino yang diumumkan awal tahun ini, pengajuan laporan menjadi wajib dalam waktu lima hari kerja dalam hal “transaksi tertutup”, di mana jumlah yang terlibat lebih besar dari PHP5 juta (sekitar US $ 100.000); atau transaksi mencurigakan – misalnya, di mana pelanggan tidak dapat diidentifikasi dengan tepat atau orang-orang diduga terlibat dalam kejahatan serius seperti pembunuhan, pendanaan terorisme atau perdagangan narkoba.

Dewan itu mengatakan dalam pengumuman terbaru petugas kepatuhan kasino atau personil berwenang lainnya diharapkan untuk mengambil catatan pelanggan dengan cepat dan, jika diminta atau diperintahkan, mengunggah catatan ke dewan.

Pengumuman mengatakan akses langsung ke catatan pelanggan dalam basis data masing-masing bisnis tersebut akan memungkinkan pejabat yang berwenang untuk menganalisis keuangan pelanggan secara proaktif.

Pengumuman itu mengutip direktur eksekutif Anti-Money Laundering Council Secretariat Mel Georgie Racela yang mengatakan bahwa bisnis yang mengikuti panduan akan memastikan dewan dapat melakukan penyelidikan tanpa menarik perhatian yang tidak diinginkan. “Jika pencuci uang dan teroris menemukan penyelidikan kami, itu adalah kesimpulan terdahulu bahwa mereka akan merampas aset mereka, dan dengan demikian mengalahkan niat hukum,” kata Racela.

Panduan ini tersedia online pada dan diharapkan akan diberlakukan mulai pertengahan Oktober.

Woodbine Casino meluncurkan game meja langsung pertama di Toronto

Woodbine Casino meluncurkan game meja langsung pertama di Toronto

Permainan meja kasino akhirnya datang ke kota terbesar di Kanada, berkat Great Canadian Gaming (GCG) dan Woodbine Racetrack.

Pada hari Jumat, GCG mengumumkan bahwa anak perusahaan One Toronto Gaming (OTG) telah menerima persetujuan zonasi yang diperlukan dari kuningan kota Toronto untuk menawarkan permainan meja di Casino Woodbine, salon yang sebelumnya hanya slot yang dipasang di arena balap dongeng.

Kasino telah secara resmi meluncurkan 50 meja dealer langsung serta sekitar 200 meja elektronik dan setup gaya ‘stadion’ yang dapat menampung lebih dari 100 posisi. OTG mengatakan mereka mengharapkan untuk menambah 50 meja tambahan dan lebih dari 300 slot tambahan – membawa jumlah slot properti menjadi sekitar 3.000 – pada kuartal keempat tahun ini.

CEO OTG, Rod Baker, menyebut peluncuran meja tersebut sebagai “pencapaian penting lainnya” bagi perusahaannya yang telah menghasilkan lebih dari 400 pekerjaan baru dan akan menciptakan 300 lainnya pada saat tabel Q4 tiba.

Setahun yang lalu, Ontario Lottery & Gaming Corp (OLG), yang mengawasi semua perjudian di provinsi ini, menganugerahkan permainan ‘bundle’ di Greater Toronto kepada perusahaan patungan antara GCG dan kelompok ekuitas swasta Brookfield Business Partners LP. Selain properti Woodbine, usaha ini juga menguasai Ajax Downs dan Great Blue Heron Casino di Port Perry.

Woodbine, yang terletak di pinggiran Toronto dekat bandara internasional kota, telah melakukan balap sejak tahun 1956 dan menambahkan slot pertamanya pada tahun 1999. Woodbine dianugerahi hak untuk membuka kasino pada tahun 2015 setelah kegagalan upaya terakhir untuk membawa sebuah tempat permainan fisik yang lengkap untuk area metro Toronto.

Pembaca mata tajam akan mengingat bahwa usaha yang sia-sia sebagian karena permintaan uang tunai pada menit terakhir oleh walikota Toronto, Rob Ford, mungkin karena tingginya pada saat itu.