Filipina memerintahkan Casino untuk menyimpan catatan digital klien

Filipina memerintahkan Casino untuk menyimpan catatan digital klien

Dewan Anti-Pencucian Uang di Filipina telah mengumumkan panduan yang akan melihat kasino bertanggung jawab untuk menyimpan catatan digital pelanggan mereka di pusat data mereka sendiri. Langkah ini bertujuan untuk mempromosikan penerapan langkah-langkah untuk memerangi pencucian uang di Filipina di antara kasino dan bisnis lain yang dicakup oleh Undang-Undang Anti-Pencucian Uang negara.

Dewan tahun lalu mengumumkan bahwa kasino akan diminta untuk membuat semua pemain menunjukkan dokumen identitas dan untuk menyimpan catatan aktivitas perjudian semua pemain setidaknya selama lima tahun.

Dalam perubahan pada Pedoman Pendaftaran dan Pelaporan Dewan untuk Kasino yang diumumkan awal tahun ini, pengajuan laporan menjadi wajib dalam waktu lima hari kerja dalam hal “transaksi tertutup”, di mana jumlah yang terlibat lebih besar dari PHP5 juta (sekitar US $ 100.000); atau transaksi mencurigakan – misalnya, di mana pelanggan tidak dapat diidentifikasi dengan tepat atau orang-orang diduga terlibat dalam kejahatan serius seperti pembunuhan, pendanaan terorisme atau perdagangan narkoba.

Dewan itu mengatakan dalam pengumuman terbaru petugas kepatuhan kasino atau personil berwenang lainnya diharapkan untuk mengambil catatan pelanggan dengan cepat dan, jika diminta atau diperintahkan, mengunggah catatan ke dewan.

Pengumuman mengatakan akses langsung ke catatan pelanggan dalam basis data masing-masing bisnis tersebut akan memungkinkan pejabat yang berwenang untuk menganalisis keuangan pelanggan secara proaktif.

Pengumuman itu mengutip direktur eksekutif Anti-Money Laundering Council Secretariat Mel Georgie Racela yang mengatakan bahwa bisnis yang mengikuti panduan akan memastikan dewan dapat melakukan penyelidikan tanpa menarik perhatian yang tidak diinginkan. “Jika pencuci uang dan teroris menemukan penyelidikan kami, itu adalah kesimpulan terdahulu bahwa mereka akan merampas aset mereka, dan dengan demikian mengalahkan niat hukum,” kata Racela.

Panduan ini tersedia online pada dan diharapkan akan diberlakukan mulai pertengahan Oktober.

Pencapaian Perjudian Taruhan Poker Terbukti

Pencapaian Perjudian Taruhan Poker Terbukti

Geilich memiliki resume turnamen yang mengesankan yang mencakup karir tertinggi $ 313,482 untuk menyelesaikan keempat di EPT10 London Main Event. Dia juga mengambil kedua di 2017 Kejuaraan Nasional PokerStars Praha untuk $ 216.920 dan memenangkan 2016 Wynn Poker Classic seharga $ 150.662. Namun, tidak ada satupun dari skor itu yang paling berarti baginya.

“Dari sikap Texas hold’em saya mungkin akan mengatakan memenangkan turnamen besar pertama saya – ESPT Marbella € 1K untuk $ 171.789 – setelah mengalahkan sekitar 1.000 pemain,” katanya ketika ditanya tentang pencapaiannya yang paling membanggakan. “Yang kedua adalah memenangkan € 1.100 event di partypoker MILLIONS Grand Final Barcelona seharga $ 306,421. Ini ada di sana ketika saya membayangkan kesepakatan dengan mereka sehingga mendorong saya untuk memenangkan sebuah acara di salah satu festival mereka. Saya sangat bangga dengan itu. ”

Selain kesuksesan langsungnya, Geilich memiliki $ 3 juta dalam bentuk uang tunai online di mana dia bermain di bawah moniker “Gr4vyBo4t.” Apa nama layarnya?

“Ketika saya pertama kali mulai bermain poker di klub lokal saya yang bernama ‘The Wabash’ ada banyak karakter dan olok-olok itu juga mengalir,” jelas Geilich. “Semua orang akan keluar dengan begitu banyak omong kosong itu kadang-kadang tidak masuk akal. Suatu kali ada banyak yang menyebar dan saya hanya melemparkan campuran dari apa yang saya dengar bersama dan muncul dengan Gr4vyBo4t. Saya selalu artistik jadi saya menambahkan dua 4s untuk A agar terlihat lebih baik. ”

Geilich dikonfirmasi untuk PartyPoker Caribbean Party Party bulan November dan berencana untuk mengunjungi Sochi, Rusia untuk pertama kalinya.

“Saya suka bahwa pengalaman pemain adalah sebaik yang bisa dibayangkan dan jaminan tidak terlalu buruk,” katanya tentang acara LIVE partypoker. “Staf selalu ada untuk membantu kapan saja dan semua orang turun ke bumi dan bersikap ramah.”